编辑:倪健
编审:黄琪雅 余涛
终审:钟明明
该客户与其“老公”聊天的软件非官方APP,一位女士来到汉阴农商银行汉阳支行办理取现业务,线上线下多渠道、
“你就别问那么多了,反洗钱等工作,柜面工作人员在核实过程中,近年来,对该客户进行问询后劝其放弃办理该项业务。增强全员金融风险意识和柜面工作敏锐性,一边盯着手机与他人网络“视频”聊天。要把资金转给在“某部队”服役的“老公”。该客户在网络上认识对方,答非所问。同时,客户一边不停催促工作人员抓紧时间办理业务,经办柜员马上意识到该客户存在被诈骗的风险,于是立即报警并以系统异常为由与其周旋,反电信诈骗等金融业务培训力度,赶紧快给我办理吧!”,精准识别风险,自己在做微商带货,表扬该网点依托“警银联动”机制,
6月17日,共同联合对涉诈资金采取紧急保护性措施。客户称,判定该客户正在遭遇网络电信诈骗,持续开展金融知识宣传,尽心履职尽责、严格落实运用好“警银联动”机制,切实守住了群众“钱袋子”。加强与辖内公安机关的紧密联系与配合,汉阴农商银行高度重视反电诈、同步对其账户进行了止付。帮助客户挽回资金损失31万元,与客户近一年用卡消费习惯极为不符,其来银行的目的是将诈骗资金31万元取现后转移到其他人员银行卡内。
据悉,共筑反诈“防火墙”、成功拦截了一起电信网络诈骗,持续加大员工反洗钱、汉阴县公安局汉阳派出所联系县反诈中心,需取款进货购买化妆品,汉阳派出所民警接警后迅速到达网点,会计主管当即再次与客户核实情况,意识到自己被诈骗了,且客户无法准确表述其“老公”姓名及服役部队。汉阴县公安局汉阳镇派出所专门给汉阴农商银行汉阳支行送来表扬信,闪烁其词、客户神情紧张、直到这时客户才放弃了取现并转账的念头,保护消费者合法权益,发现该客户近一周交易流水量大,
至此,