好反马鞍行多洗钱白支工作措并举做山太

要求全员做好客户识别工作，马鞍完整、山太排查商户收单业务，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱核实清退高风险商户，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍守好风险防控第一道防线。山太促进反洗钱工作有效开展。白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。多措并举，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作合规，马鞍

二是做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，

严禁出租出借买卖银行卡，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

三是定期开展商户排查，

一是加强人员反洗钱工作管理，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，询问银行卡开户客户开卡目的，排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，排查可疑交易，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，严格落实反洗钱工作要求，