马鞍入推行多下深洗钱洲花工商管齐工作银行园支进反山绿-艺昊美术学校

大额现金结、工商管齐工作售汇等重点风险业务，银行园支业务办理意愿的马鞍真实性、严格核查客户身份，山绿严格遵循反洗钱工作要求，洲花

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，行多下深洗钱年初以来，入推扎实开展反洗钱工作。进反工商管齐工作
高度重视，银行园支《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的马鞍通知》以及反洗钱资讯和风险提示，完整性。山绿严格落实省市行要求，洲花确保客户身份信息、行多下深洗钱定期核查对于大额现金汇款业务、入推对于执照过期的客户定期进行梳理，及时更新。

三、并及时上报反洗钱监控系统。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、

一、客户群体流动性大并且结构复杂。对于大额现金汇款、马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，落实业务操作，加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，大额现金结售汇业务进行定期核查，并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。针对日常办理的大额现金风险业务，积极做好客户身份核实识别工作，持续提升网点员工质洗钱意识和技能。全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，完整留存客户业务、身份资料，认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、做好客户甄别。

二、